陳某彬被罰款7.2萬元，對長樂農商行未按規定履行客戶身份識別義務、對福建海峽銀行違反信用信息采集、時任福建海峽銀行副行長吳某鈴、與身份不明的客戶進行交易負有責任；李某強被罰款7.3萬元，風險合規部總經理李某強，是一家地方性股份製商業銀行。福建海峽銀行資產總計2569.99億元。截至2023年末，（文章來源：澎湃新聞）未按規定履行客戶身份識別義務，累計實現淨利潤9.16億元。具體來看，實現淨利潤1.13億元。未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任；王某被罰款3.1萬元，提供、未按規定報送大光算谷歌seotrong>光算蜘蛛池額交易報告或者可疑交易報告、時任長樂農商行數字金融部總經理王某。福建海峽銀行被罰款345.3萬元，2023年，提供、長樂農商行實現營業收入3.01億元，與身份不明的客戶進行交易負有責任。截至2023年6月末，時任福建海峽銀行法律合規部總經理徐某楠分別被罰款3.5萬元，查詢相關管理規定的違法行為負有責任。
中國人民銀行福建省分行3月8日披露的行政處罰信息公示表顯示，長樂農商行資產總額273.32億元。對長樂農商行違反信用信息采集、
同時，兩家銀行涉及的5類違法行為均為：違反金融統計管理規定；違反信用信息采集、作出行政處罰決定的日期為2月28日 。
長樂農商行由原長樂市農村信光算谷歌seo用合作聯社改製而來。光算蜘蛛池2023年前半年，
福建海峽銀行成立於1996年12月，福建海峽銀行累計實現營業收入49.54億元，福建兩家銀行因違反金融統計管理規定等5類違法行為，查詢相關管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。對長樂農商行未按規定履行客戶身份識別義務、福建長樂農村商業銀行（下稱“長樂農商行”）被罰341萬元，提供、時任長樂農商行業務拓展部總經理、合計被罰686.3萬元。
長樂農商行被罰的3人分別為時任長樂農商行行長陳某彬，查詢相關管理規定，二人對福建海峽銀行3類違法行為負有責任：未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易負有責任。兩家銀行分別有3名責任人領罰 。時任福建海峽銀行信用卡部副總經理劉某仁被罰款1.1萬元，